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第四届董事会第二次会议决议公告

发布日期:2023/6/2 12:00:11
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证券代码:430391        证券简称:新莆京app电子游戏网页版        主办券商:安信证券

 

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届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.      会议召开时间:2022818

2.      会议召开地点:公司三楼会议室

3.      会议召开方式:现场及通讯

4.      发出董事会会议通知的时间和方式:202288通讯方式发出

5.      会议主持人:董生怀

6.      会议列席人员:监事、高级管理人员

7.      召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

(二)    会议出席情况

会议应出席董事7人,出席董事7人。

董事费占军出差以通讯方式参与表决(如有)

二、            议案审议情况

(一)    审议通过郑州新莆京app电子游戏网页版股份有限公司 2022年半年度报告

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《郑州新莆京app电子游戏网页版股份有限公司 2022年半年度报告》(公告编号 2022-043)

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、            备查文件目录

(一)《郑州新莆京app电子游戏网页版股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

 

 

 

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董事会

2022822

 

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