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2022年第二次临时股东大会决议公告

发布日期:2023/6/2 11:57:08
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证券代码:430391          证券简称:新莆京app电子游戏网页版        主办券商:安信证券

 

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2022年第次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.会议召开时间202267

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场投票   网络投票   其他方式投票 

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董生怀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需其他相关部

门批准或履行必要程序。

 

(二)    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东13人,持有表决权的股份总数45,423,898股,占公司有表决权股份总数的75.37%

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共   人,持有表决权的股份总数   股,占公司有表决权股份总数的   

 

(三)    公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司董事会秘书 列席会议;

4公司其他高级管理人员列席会议

 

二、议案审议情况

(一)  审议通过关于提名董生怀为公司第四届董事会董事的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名董

生怀先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2022第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查,董生怀先生不属于失信联合惩戒对象,不存在

《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(二)  审议通过关于提名汪宪美为公司第四届董事会董事的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名汪

宪美女士为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查,汪宪美女士不属于失信联合惩戒对象,不存在

《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(三)  审议通过关于提名费占军为公司第四届董事会董事的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名费

占军先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查,费占军先生不属于失信联合惩戒对象,不存在

《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(四)  审议通过关于提名田明欣为公司第四届董事会董事的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名田明欣先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查,田明欣先生不属于失信联合惩戒对象,不存在

《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(五)  审议通过关于提名李付周为公司第四届董事会董事的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名

李付周先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查,李付周先生不属于失信联合惩戒对象,不存

在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(六)  审议通过关于提名郜军为公司第四届董事会董事的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名

郜军先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查,郜军先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公

司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(七)  审议通过关于提名闫章勇为公司第四届董事会董事的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常进行,根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名

闫章勇先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公2022第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查,闫章勇先生不属于失信联合惩戒对象,不存

在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(八)  审议通过关于提名袁金龙为公司第四届监事会监事的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的正常进行,根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名袁

金龙先生为公司第四届监事会监事,任期三年,自公2022第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查,袁金龙先生不属于失信联合惩戒对象,不存在

《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(九)  审议通过关于提名柴书峰为公司第四届监事会监事的议案

1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的正常进行,根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名柴

书峰先生为公司第四届监事会监事,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日时起。经核查,柴书峰先生不属于失信联合惩戒对象,不存在

《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

(十)  审议通过关于拟修订<公司章程>的议案

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州新莆京app电子游戏网页版股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-031

2.议案表决结果:

同意股数45,423,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(如适用)

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。

 

三、    经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名

职位

职位变动

生效日期

会议名称

生效情况

董生怀

董事

任职

202267

2022年第二次临时股东大会

审议通过

汪宪美

董事

任职

202267

2022年第二次临时股东大会

审议通过

费占军

董事

任职

202267

2022年第二次临时股东大会

审议通过

田明欣

董事

任职

202267

2022年第二次临时股东大会

审议通过

李付周

董事

任职

202267

2022年第二次临时股东大会

审议通过

郜军

董事

任职

202267

2022年第二次临时股东大会

审议通过

闫章勇

董事

任职

202267

2022年第二次临时股东大会

审议通过

袁金龙

监事

任职

202267

2022年第二次临时股东大会

审议通过

柴书峰

监事

任职

202267

2022年第二次临时股东大会

审议通过

 

四、            备查文件目录

(一)《郑州新莆京app电子游戏网页版股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

 

 

 

 

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董事会

202269

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