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关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

发布日期:2023/6/2 13:04:09
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证券代码:430391        证券简称:新莆京app电子游戏网页版        主办券商:安信证券

 

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关于召开2023年第次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

(一)    股东大会届次

本次会议为2023年第次临时股东大会。

 

(二)  召集人

本次股东大会的召集人为董事会

 

(三)  会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序

 

(四)    会议召开方式

 

 

(五)    会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023年3月29:30

 

(六)    出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

430391

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2023224

2.  本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)    会议地点

郑州高新区黄杨街 38 号,公司办公楼三楼会议室

 

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更会计师事务所的议案

根据公司战略发展规划,为更好的推进公司 2022 年年度审计工作,公司经

研究并综合评估,拟将会计师事务所由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

具体内容详见本公司于 2023 2 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州新莆京app电子游戏网页版股份有限公司拟变更会计师事务所公告》 (公告编号:2023-004)。

 

(二)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案

具体内容详见本公司于 2023 2 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州新莆京app电子游戏网页版股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-005

议案 涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为河南省沃达丰投资有限公司、汪宪美、新天科技股份有限公司 (如适用)

 

上述议案不存在特别决议议案,议案序号为   

上述议案不存在累积投票议案,议案序号为      

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为   

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二)

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,议案序号为   

上述议案 不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,议案序号为   

三、会议登记方法

(一)    登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证办理登

记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、

单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上

门方式进行登记,但不受理电话方式登记。

 

(二)  登记时间:2023年3月1900-17:00

(三)  登记地点:公司董事会办公室

四、其他

(一)  会议联系方式:如下

1、联系人:张莉

2、联系电话:0371-86563528,传真 0371-55130222

3、联系地址:郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号公司董事会办公室

(二)  会议费用:会期预计半天,参会股东交通费、食宿费等费用自理。

 

五、    备查文件目录

(一)《郑州新莆京app电子游戏网页版股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

 

 

 

郑州新莆京app电子游戏网页版股份有限公司 董事会

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